Даже законные операции могут попасть под блокировку, если покажутся подозрительными
С начала июня у Росфинмониторинга появилось новое полномочие: приостанавливать финансовые операции граждан сроком до 10 дней без решения суда. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанова в интервью «Газете.Ru».
Причиной может стать подозрение в отмывании денег или финансировании экстремистской деятельности. Причём даже вполне законные переводы теперь могут быть временно заблокированы, если покажутся службе подозрительными.
К таким операциям могут отнести:
* частые мелкие переводы от разных лиц без пояснений;
* возврат долгов без подтверждающих документов;
* нестандартные траты, не характерные для обычного поведения владельца счёта.
По словам сенатора, эти меры направлены на усиление контроля за денежными потоками и борьбу с мошенничеством. Аналогичную позицию ранее озвучила глава Центробанка Эльвира Набиуллина — по её словам, противодействие финансовым аферам стало задачей государственного уровня.
Эксперты рекомендуют подписывать переводы, сохранять переписки при передаче денег и быть внимательнее к финансовым операциям — особенно если речь идёт о переводах от разных лиц или в нестандартных суммах.
